男子53萬買光2家金店金條 店員報警：電詐“洗錢”
近日，北京豐臺公安分局連續(xù)打掉多個電詐黑灰產(chǎn)團(tuán)伙，查獲嫌疑人15名。
記者從警方處了解到，這些團(tuán)伙會組織他人到金店大量購買黃金制品，以此轉(zhuǎn)移電信詐騙被害人的涉案款。
記者注意到，近期全國多地均有警方發(fā)布類似通報，稱有人在當(dāng)?shù)卮罅抠徺I黃金，此舉實(shí)際是電詐團(tuán)伙在進(jìn)行“洗錢”。
新式“洗錢”
男子花53萬元買黃金 為幫電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款被抓
據(jù)北京豐臺公安分局介紹，今年2月24日12時許，一男子來到豐臺某金店內(nèi)，刷卡24萬元購買600克投資金條，一個小時后，他又出現(xiàn)在豐臺另一家金店內(nèi)，購買29萬元的投資金條。
警方介紹，這名男子并非財(cái)大氣粗，而是以購買投資金條的方式將電信詐騙案被害人的涉案款轉(zhuǎn)移。
“金條便于隱蔽攜帶，現(xiàn)在很多涉詐團(tuán)伙都喜歡用這種方式將詐騙得來的資金洗白轉(zhuǎn)移。”負(fù)責(zé)偵辦案件的蘆警官介紹。
“為逃避打擊，真正的詐騙分子不會自己去拋頭露面，這些到金店購買金條的人都是詐騙團(tuán)伙通過各種方式物色的人員。被物色者帶著有贓款的銀行卡和手機(jī)，到金店瘋狂刷卡消費(fèi)，然后將買到的黃金交給上家，獲取傭金。”
針對涉詐犯罪組織者以及“買金人”等，偵查員調(diào)取涉及多個現(xiàn)場周邊百余個探頭，查閱800余小時錄像，追蹤影像70余公里，最終確定4名帶隊(duì)嫌疑人身份，1名買金人身份以及10名“卡農(nóng)”身份。
這些“卡農(nóng)”為獲取個人利益，按照組織者指令從外省來京，與“帶隊(duì)人”接頭后蹲守在銀行附近，待涉詐款存入后立即到銀行柜臺辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，成為電信詐騙環(huán)節(jié)中洗錢犯罪的重要一環(huán)。
3月28日、29日兩日，豐臺刑偵支隊(duì)牽動多個派出所精干警力統(tǒng)一行動，在北京、河北、山東、內(nèi)蒙古、遼寧等地陸續(xù)將電詐黑灰產(chǎn)組織者劉某、謝某，“卡農(nóng)”趙某，“買金人”李某等15人抓獲。
同類案件
今年來發(fā)生在全國多地 有團(tuán)伙涉案金額達(dá)5000余萬
記者注意到，今年來全國多地出現(xiàn)有人忽然購買大量黃金，以此為電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款的情況。
4月8日，陜西延安市寶塔區(qū)公安分局通報稱，日前該分局反詐中心接到趙女士報警稱，其被他人冒充熟人詐騙3萬余元。
接警后，民警查明涉詐資金在山東某地某黃金珠寶店進(jìn)行大額消費(fèi)用于購買黃金，此案中成功抓獲涉詐犯罪嫌疑人5名，查扣涉案黃金6.95公斤。
順藤摸瓜，此后警方成功鎖定以張某（化名）為首的“購金”洗錢犯罪團(tuán)伙，赴九省、直轄市、自治區(qū)陸續(xù)抓獲買、運(yùn)、銷、兌一條線涉電詐犯罪嫌疑人17名，扣押涉案車輛2臺，查扣涉詐黃金4.47公斤。
經(jīng)查，以張某、黃某為首的特大購買黃金洗錢團(tuán)伙，從2023年底起勾結(jié)境外電詐犯罪集團(tuán)，利用電詐資金購買黃金進(jìn)行洗錢，其團(tuán)伙成員通過網(wǎng)絡(luò)等途徑招募人員負(fù)責(zé)黃金的購買、運(yùn)輸、承兌等工作，涉及全國10余省、直轄市、自治區(qū)，涉案金額達(dá)5000余萬元。
目前，22名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中。
無獨(dú)有偶，日前在浙江溫州鹿城區(qū)，一名自稱是公司采購的年輕男子走進(jìn)當(dāng)?shù)匾患医鸬辏Q要替公司購置一批黃金，價值約100萬元。
但當(dāng)柜員為其介紹黃金飾品款式時，男子卻擺手說道：“你把店里最重的黃金拿出來，給我湊到這個重量就可以了。”
警方稱，男子在店內(nèi)等待的期間不時地看向手機(jī)，他的手機(jī)界面始終停留在一個群聊界面。
等待近一個小時后，年輕男子才站起身來說：“現(xiàn)在可以了，你把POS機(jī)拿來。”隨即，男子拿出一張外地某銀行的銀行卡，拿過POS機(jī)便自行開始刷卡。
在接下來的時間內(nèi)，每隔十來分鐘，男子就會接到一個電話，每接一個電話他就用卡刷一筆錢，循環(huán)往復(fù)六七次后，共刷卡付費(fèi)115萬元。
經(jīng)警方調(diào)查，年輕男子購買金條時使用的卡是涉詐銀行卡，用于購買金條的資金全部是遠(yuǎn)在山東的受害人被詐騙的贓款。
宣判案例
為電詐分子買金“洗錢” 涉詐資金40余萬獲刑2年4個月
北青報記者注意到，目前已有人因參與購買黃金為電詐分子“洗錢”，被法院判處刑罰。
湖北襄陽老河口市法院此前發(fā)布的通報顯示，2022年6月，張某從上家處得知提供銀行卡并到指定的金店購買黃金可以獲得報酬，遂根據(jù)上家指示到達(dá)山東省招遠(yuǎn)市，將自己的手機(jī)、支付寶、手機(jī)銀行、微信、兩張銀行卡及密碼交給上家，隨后根據(jù)上家安排，持自己的銀行卡先后到兩家金店購買價值421648元的金條。
經(jīng)查，2022年6月，張某兩張銀行卡共轉(zhuǎn)入資金496567.09元，其中涉詐資金429167.09元。
最終張某被法院判處有期徒刑兩年四個月，并處罰金人民幣一萬元。
公安部治安管理局官方微博在近日發(fā)文稱，銷售黃金等商戶要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來歷不明的貨款。
同時，不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬，莫因一時的小利，成為詐騙分子洗錢工具。